Curs Expert AML Specialist AML Curs online Specialist AML UE in Combaterea
Profita de oportunitatea de a urma ONLINE Cursuri GDPR  vizand Protectia Datelor Personale oferite de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart prin online chiar daca te afli in
NOU: Expert Dezvoltare Durabila structura cod COR 242232
NOU: Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor

Curs online Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor redus la 1499 lei

Curs online interdisciplinar de Dezvoltare Durabila de tip LifeLong Learning

Important: Aceste cursuri online sunt agreeate si eligibile in cadrul programelor de finantare PNRR

Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor a fost lansat în Aprilie 2022, fiind un raspuns la necesitatea conformarii organizatilor la preverderile impuse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum Legea 315/2021 si Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.
 

Punem in vedere faptul ca fiecare organizatie care inregistreaza tranzactii care depasesc suma de 10.000 Euro, chiar si daca o singura data, are obligatia de a Raporta catre ONPCSB un Responsabil AML specializat care sa supravegheze tranzatia, si dupa caz, sa o raporteze.

Prin urmare, vă invităm să vă formați și specializați persoana desemnată ca Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor, urmând online Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor, ce reprezintă un program de formare continuă, instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului desemnat pe această poziție.

Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor este conceput pentru persoanele din cadrul entităților raportoare care au responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în materie, brokeriii sau persoanele care activează în domeniul financiar și asigurare - reasigurare, persoanele care au responsabilități în controlul intern al unei societăți, persoanele care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei oranizații, auditorilor, consultanților sau altor persoane cu calități profesionale similare.

Recomandăm ca persoanele cheie din organizatii, precum si personalul responsabil de departamentul financiar să urmeze Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor pentru a putea asigura o procesare corespunzătoare a capitalului organizatiei și asupra tranzacțiilor existente.

Amintim faptul ca fiecare organizatie care inregistreaza tranzactii care depasesc suma de 10.000 Euro, chiar si daca o singura data, are obligatia de a Raporta catre ONPCSB un Responsabil AML specializat care sa supravegheze tranzatia, si dupa caz, sa o raporteze.

Legea nr. 129/2019 conține obligații destul de stricte și serioase pentru entitățile raportoare, iar sancțiunile pentru nerespectare pot ajunge pentru persoanele juridice la procent din cifra de afaceri (10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, plus 90.000 Lei, 120.000 Lei sau 150.000 Lei, în funcție de natura contravenției)


NOU: Pregatim o serie de cursuri cu cost de participare zero! Inscrie-te acum la viitoarele noastre cursuri gratuite!

Catedra Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creata in parteneriat cu Academia Romana, in anul 2012, si cu amabilul sprijin in favoarea internationalizarii noilor abordari educationale din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ca Fundatia EUROLINK-Casa Europei, care a initiat-o, este si Membra a Retelei European Network for Education and Training (Germania).
Banii nu mai sunt o problema! Iti oferim plata in rate fara dobanda!
Desfășurare:
doar ONLINE
Durata:
3-5 zile 120-150 ore studiu
Serie nouă:
săptămânal
Cost total:
Redus la 1499 lei
Economisiti 700 lei
Pret întreg
2199 lei
Cerințe preliminare
-
Specializare
Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Certificare:
Certificat absolvire + Supliment descriptiv
Tip curs:
Formare continua - Long Life Learning
Agenda cursului

Înscrie-te aici la acest curs online cu doar 1499 lei


Portofoliu participanti la Cursurile organizate de Catedra Internationala Jean Bart - proiect infiintat impreuna cu Academia Romana din 2012
Cursurile de formare DPO susținute precum și Kiturile GDPR dezvoltate de compania noastră au asistat organizațiile în implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea respectării prevederilor GDPR, organizații dintre care amintim:
  • Secretariatul General al Guvernului Romaniei;
  • RASIROM - sub coordonarea Serviciului Român de Informații;
  • Universal Alloy Corporation Europe;
  • AutoNet Import;
  • SNDG RomGaz SA;
  • Robert BOSCH;
  • Makita Romania;
  • CNCF CFR SA;
  • LukOil;
  • Romexpo;
  • VDT Construct Impex;
  • Velux Romania;
  • IMAS Marketing si Sondaje SA;
  • Teatrul National IL Caragiale;
  • Bigotti - Graftex Prodcom SRL;
  • Deichmann;
  • HM BAGS;
  • Comboteh SA;
  • Electroceramica SA;
  • Energomontaj SA;
  • ENET SA Focsani;
  • RO Group International;
    • GPV Romania Prodcom Serv;
    • Liga Profesionistă de Fotbal;
    • Club Sportiv U Craiova SA;
  • Cocor Turism SA;
  • Covasna Estival 2002 SA;
  • Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;
  • Centrul de evaluare si tratament a toxicodependentelor pentru tineri Sf. Stelian;
  • Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman;
  • Centrul judetean de resurse si de asistenta educationala Brasov;
  • Școala Mânzălești Buzău;
  • Școala Spiru Haret Oltenița;
  • Liceul Lucian Blaga Constanța;
  • Consiliul Județului Prahova;
  • Primăria Luncavița;
  • Primăria Cristuru Secuiesc;
  • Primăria Fetești;
  • Primăria Curicova;
  • Primăria Alba Iulia, etc.
Peste 250 de testimoniale pot fi vizualizate aici
Important: Discounturile nu se pot aplica cursurilor care sunt deja reduse. Preturile exprimate sunt in lei si nu contin TVA. La facturare se va adauga TVA 19%

Important: In contextul actualizarii cadrului legislativ al educatiei nationale, tinem sa precizam ca prin intermediul acestui site NU se comercializeaza lucrari personalizate sau dedicate, teze, doctorate sau alte materiale care ar putea fi utilizate ca punct de plecare sau o lucrare efectiva ce ar putea fi utilizata ca in etapele de evaluare de catre studenti Ex. Teza de doctorat, disertatie, licenta, referate, etc. Targetul vizat fiind profesionisti, majoritatea deja absolventi ai unei forme de invatamant superior. Cursurile pe care le organizam sunt sub egida Catedrei Onorifice Internationale Jean Bart infiintata in 2012 de catre Fundatia EuroLink si Academia Romana prin Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”!